מסמך האסטרטגיה להתמודדות עם הכנסות הלבנת הון מהפשעים, מימון הטרור והגברת היעילות בשיטות החרמת רכוש בטורקיה (2021-2025), הונפק על ידי האימאם ארדואן.

דעתי בנושא היא כדלקמן.

עסקאות חשודות הן טענות מופשטות ומנהליות אך אינן תקפות ומחייבות מבחינה משפטית. לטענות על עסקאות חשודות שבוצעו על ידי בנקים או רשויות מנהליות אין תוקף חוקי. “עסקאות חשודות כביכול” לא יכולות להיות סיבה לבנקים ולרשויות המינהליות להקפיא חשבונות בנק או להחרים כסף בבנקים. הקפאת חשבונות בנק או החרמת נכסים של האזרחים, על סמך חוות הדעת הבלעדית של נושאי המשרה בבנקים או עובדי המדינה במוסדות המינהליים אינם חוקיים שכן הטענות על עסקאות חשודות כאלה אינן מבוססות על החלטה סופית של בית משפט פלילי. על מנת שחשבונות בנק יוקפאו בשל היותם נושא לפשע, לא ניתן להפר את זכויות הקניין מבלי לתת לבעל חשבון הבנק להתגונן מול בית המשפט הפלילי עם עורך דין. על מנת שחשבונות הבנק יוקפאו או שהכספים יוחרמו בשל היותם פשע, לא ניתן להגביל את זכויות הקניין של בעל חשבון הבנק על ידי שום רשות מנהלית או בנק מבלי לקבל החלטה סופית מבית המשפט הפלילי. בנקים ורשויות מנהליות אינם יכולים לשלוט בהון או להגביל זכויות קניין. ממשלות אינן יכולות להאציל את המשימה למנוע הלבנת הון למוסדות מנהליים ולבנקים. אם רשויות מינהליות רוצות למנוע הלבנת הון, עליהן להקים וליישם מערכת מס יעילה. לא ניתן להוציא חוזר נשיאותי ולעשות עילה להחרמת הכספים, או את נכסי העם בצו של ממשלות אחרות מבלי להקים וליישם מערכת מיסים יעילה במדינה.

Bir ileti bırakabilirsiniz - Leave a Reply - Оставить комментарий - اترك التعليق - השאירו תגובה

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.